證券代碼：600118       證券簡稱：中國衛星         編號：臨2008-009
                                                                        中國東方紅衛星股份有限公司
                                                        關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務
                                                                                      關聯交易公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
 
一、關聯交易概述
        中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：中國衛星或公司）為了節約金融交易成本和費用，進一步提高資金使用水平和效益，經與航天科技財務有限責任公司（以下簡稱：財務公司）協商，公司將與財務公司簽訂《金融服務協議》，由財務公司為公司提供多方面、多品種的優惠、優質、便捷的金融服務。
        由于財務公司系公司實際控制人中國航天科技集團公司的成員單位，與公司存在關聯關系，此金融服務構成關聯交易事項。
二、關聯方介紹
        財務公司是由中國航天科技集團公司及其成員單位共同出資成立的、2001年經中國人民銀行批準設立的、為中國航天科技集團公司成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。財務公司注冊資本10億元，持有北京市工商行政管理局頒發的注冊號為110000006732536號的企業法人營業執照；中國銀行業監督管理委員會北京監管局頒發的編號為00071382號金融許可證。
        財務公司獲準從事主要經營業務為：協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸及融資租賃。
        截至2007年12月31日，財務公司的總資產為338億元人民幣，凈資產為21.77億元人民幣，2007年度利潤總額為11.25億元人民幣。（未經審計）
三、金融服務協議的主要內容
        1、公司有權根據自己的業務需求，自主選擇提供金融服務的金融機構，自主決定存貸金額以及提取存款的時間。
        2、本金融服務協議的范圍不包括公司的募集資金，公司的募集資金嚴格按照有關募集資金的管理規定進行管理。公司募集資金存放于募集資金專用帳戶——中國工商銀行北京市分行0200048519099011233。
        3、財務公司為公司及所屬子公司提供如下金融服務：（1）存款服務；（2）貸款及融資租賃服務；（3）結算服務；（4）經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他業務。
        4、財務公司向公司發放貸款的利率按照中國人民銀行統一頒布的基準貸款利率下浮10%執行，且不高于一般商業銀行向各中國航天科技集團公司成員提供同種類貸款服務所適用的利率；同時，不高于財務公司向中國航天科技集團公司成員單位同種類貸款所定的利率。
        5、除存款和貸款外的其他各項金融服務,收費標準應不高于國內其他金融機構同等業務費用水平；同時，不高于財務公司向中國航天科技集團公司成員單位開展同類業務費用的水平。根據需求,財務公司在符合國家有關法律、法規的前提下為公司定期提供綜合授信業務，授信業務包括但不限于貸款、貼現、擔保及其他形式的資金融通。
        6、財務公司為中國衛星及所屬子公司提供各項結算服務，并免除相應結算服務的全部費用。
四、金融服務交易的額度
        存款服務：日存款余額最高不超過人民幣10億元。
        貸款服務：貸款余額最高不超過人民幣1億元。
五、資金風險控制措施
        1、財務公司確保資金管理網絡安全運行,保障資金安全。
        2、財務公司將嚴格按照中國銀監會頒布的財務公司風險監測指標規范運作，資產負債比例，流動性比例等主要監管指標應符合中國銀監會以及其他中國有關法律、法規的規定。
        3、財務公司一旦發生可能危及公司存款安全的既定情形或其他可能對公司存放資金帶來安全隱患的事項，將及時向公司履行告知義務。公司將立即調回所存款項。
        4、財務公司應定期、不定期地向公司提供年度審計報告和月度會計報表。
        5、公司將不定期地全額或部分調出在財務公司的存款，以檢查相關資產的安全性。
        6、公司將制定相應的存款風險處置預案。
六、交易目的和對公司的影響
        1、財務公司向公司提供的貸款利率將等于或優于商業銀行提供貸款的利率。
        2、綜合授信業務在授信額度的期限內，公司可以隨借隨還，方便快捷，節省財務費用。
        3、財務公司將為中國衛星及所屬子公司免費提供各項結算服務。
        4、財務公司接受中國人民銀行及中國銀監會的監督，并按上述監管機構的規則及營運要求提供金融服務，按照協議規定的風險控制措施可以防范資金風險。
        5、財務公司作為航天科技集團內部的金融服務供應商，相對獨立銀行及金融機構，對中國衛星的運營情況有較為深入的認識，一般能與本集團的成員公司有較佳及較有效率的溝通，可向中國衛星提供較國內商業銀行更為方便及更高效的金融服務。
        此項關聯交易能提高公司資金結算效率，交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。
七、審批程序
        1、公司于2008年1月28日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯交易的議案》，關聯董事回避了表決；
        2、獨立董事對上述關聯交易進行了審議，認為上述關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，該關聯交易未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意上述的關聯交易；
        3、公司于2008年1月28日召開的第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯交易的議案》。
八、備查文件
        1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；
        2、公司獨立董事獨立意見；
        3、公司第四屆監事會第十六次會議決議。
        特此公告。
 
                                                                                                                       中國東方紅衛星股份有限公司
                                                                                                                                        董  事  會 
                                                                                                                                    2008年1月30日